¿Qué procedimientos podemos seguir para prevenir blanqueo de capitales en las donaciones a nuestra asociación?

Hola, María del Mar.
No existen obligaciones de cara a la prevención del blanqueo de dinero en entidades sin fines lucrativos, a no ser que los donativos entregados o recibidos excedan de 100 euros. Ese tipo de ingresos provenientes de fiestas o campañas suelen ser de cantidades inferiores, porque lo relevante no es la totalidad de lo recaudado sino lo que entrega cada donante. Por tanto, lo primero sería analizar si tenéis donativos por encima de los 100 euros, porque seguramente no será así.

Un saludo

César Valencia
Fundación Gestión y Participación Social
www.asociaciones.org

Muchas gracias Cesar por tu pronta respuesta.
la verdad es que si tenemos donativos por encima de 100€. Suelen estar entre 5.000€ y 10.000€.
Ya me dirás como debemos proceder ante esto.

Saludos
Mª Mar

Buenos dias,
me gustaria preguntar como tenemos que proceder si hay donativos por encima de los 100€.

Saludos