Documentación necesaria para abrir cuenta bancaria

Buenas tardes,
Sí, es legal. El banco tiene derecho a comprobar que la asociación se encuentra válidamente constituida y la persona que pretende abrir la cuenta puede hacerlo por ser válido representante legal de la misma.
Un saludo

Gracias por responder.

Mi duda es si puede solicitarnos esta documentacion en concreto:

DNI (esto lo entiendo que si) *????? Declaración de la Renta
????? Última nómina y si es autónomo, último recibo pagado de autónomos*

Buenos días.

En absoluto es necesario aportar esa información al una entidad bancarias, salvo que se vaya a solicitar un crédito con garantía personal, pero para una asociación no es necesario.
La entidad financiera tiene la obligación de recabar los datos necesarios para determina la TITULARIDAD REAL de la cuenta y sus operantes, uso que se le va a dar a la cuenta, etc.
Todo esto procede la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El artículo 14 de la citada Ley es muy extenso y promueve la identificación de responsables públicos en el uso de los recursos financieros de las cuentas.
De hecho la norma no especifica con concreción qué información debe recabarse para garantizar la titularidad real, dejando en gran medida el criterio a las entidades financieras.
Ahora bien, y dicho lo anterior, me parece un abuso por parte de la entidad que solicite dicha información a nivel particularísimo, y no tengo muy claro la intencionalidad de solicitarlo.

Mi consejo es que intentéis aclararlo con ellos, y negaros a aportar esa información, y en su defecto abrir cuenta en otra entidad.

Salvo mejor opinión.

Un saludo.-