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Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
24.02.22
Hola,
Segun el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las ONG estamos obligadas a tener un registro de la procedencia, es decir los datos de la persona donante de más de 100€.
Sin embargo, se nos hace dificil localizar los datos de personas que hacen transferencias directas al número de cuenta de la ONG, pues los bancos no te dan estos datos y a veces desconocemos al donante. Desde la web si tenemos un formulario previo a la donacion pero las transferencias directas no entran con esos datos…
Cómo lo hacéis o hacen en otras ONG para tener esto bien controlado?
Gracias!
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Aportada por:
Especialista en contabilidad y fiscalidad www.enl-asesorat.es
Trabaja en:
Asesor particular
24.02.22
Buenos días.
Si el ingreso lo hacen por transferencia, en la propia orden de transferencia aparece la empresa o persona que la ordena por lo que la tenéis identificado.
Respuesta del participante:
24.02.22
Normalmente sí, pero no siempre viene el nombre completo. Por ejemplo, tenemos una que nos ha entrado varias veces que en ordenante dice lo siguiente:
“Por cuenta de: TransferWise”
Hay otras que solo viene el nombre de Pila sin apellidos.
Y la otra cuestión es, ¿solo con el nombre es suficiente?
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