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Consultas Online

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Consulta formulada por:

MARIA DEL MAR BAÑARES VALLADOLID

¿Qué procedimientos podemos seguir para prevenir blanqueo de capitales en las donaciones a nuestra asociación?

12.04.18

Hola:

Trabajo en una ONG y me surge la siguiente duda: ¿qué pasa con las donaciones anónimas que tenemos en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales?

Se trata de donaciones que se hacen de fiestas o campañas particulares por importes de entre 5.000€ y 10.000€. Estas donaciones no se reflejan en el modelo 182.

¿Hay algún procedimiento legal a seguir para la gestión de estas donaciones en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales?

Muchas gracias.
Mª Mar Bañares

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Respuestas

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#1

Aportada por:

César Valencia Rodríguez

Fundación Gestión y Participación Social

Trabaja en:

Asesor particular

13.04.18

Hola, María del Mar.
No existen obligaciones de cara a la prevención del blanqueo de dinero en entidades sin fines lucrativos, a no ser que los donativos entregados o recibidos excedan de 100 euros. Ese tipo de ingresos provenientes de fiestas o campañas suelen ser de cantidades inferiores, porque lo relevante no es la totalidad de lo recaudado sino lo que entrega cada donante. Por tanto, lo primero sería analizar si tenéis donativos por encima de los 100 euros, porque seguramente no será así.

Un saludo

César Valencia
Fundación Gestión y Participación Social
www.asociaciones.org

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#2

Respuesta del participante:

MARIA DEL MAR BAÑARES VALLADOLID

13.04.18

Muchas gracias Cesar por tu pronta respuesta.
la verdad es que si tenemos donativos por encima de 100€. Suelen estar entre 5.000€ y 10.000€.
Ya me dirás como debemos proceder ante esto.

Saludos
Mª Mar

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#3

Respuesta del participante:

MARIA DEL MAR BAÑARES VALLADOLID

27.04.18

Buenos dias,
me gustaria preguntar como tenemos que proceder si hay donativos por encima de los 100€.

Saludos

solucionesong.org
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