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Consulta formulada por:
¿Tengo que declarar algo por hacer una transferencia a una cuenta en el país destinatario?
07.02.12
Hola,
Soy la presidenta de una pequeña asociación sin ánimo de lucro de ayuda a los niños de la calle en Kenia.
Abrí una cuenta bancaria en Triodos Bank a nombre de la asociación. Algunos voluntarios, amigos y conocidos han ido ingresando dinero en la cuenta como donación para ayudar a los niños.
Quiero enviarlos a Kenia realizando una transferencia desde la cuenta de la asociación a otra cuenta de allí. Mi duda es si tendré que declarar ese dinero enviado. Desde el banco me dicen que si el envio no es superior a 12.500 euros no tengo que declarar nada.
La cantidad a enviar no supera los 3.000 euros pero no estoy segura de lo que me dice el banco.
Si tuviera que declararlos, ¿cómo he de hacerlo y cuando?
Por cierto, la asociación ya tiene la excención del IVA y no está registrada como entidad pública.
Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
en las redes socialesRespuestas
Aportada por:
Economista Auditor de Cuentas
Trabaja en:
Asesor particular
07.02.12
Buenas tardes Iratxe,
Hay dos puntos:
- Para ingresos / retiradas de efectivo superiores a 3.000 euros no pueden ser anónimas sino que hay que comunicar al banco quien es quien ingresa / retira el efectivo para que éste informe al Banco de España.
- Para aquellas transferencias superiores a 12.500 euros, hay que presentar previamente un formulario en el banco con la siguiente información:
Razón Social y domicilio del importador o exportador residente, según se trate.
• La razón social y domicilio del vendedor o comprador extranjero.
• Importe, moneda y país de destino/procedencia (en su caso contravalor en €)
• Concepto de la operación por la que se realiza el pago/cobro.
Para el resto de transferencias no hay ningún trámite adicional en el caso que tú planteas.
Javier Roque Lorenzo
Aportada por:
Economista Auditor de Cuentas
Trabaja en:
Asesor particular
13.02.12
Buenos días Iratxe,
En cuanto a los 3.000 euros no son acumulativos, de forma que si quieres transferir 5.000 euros, puedes hacer 2 transferencias de 2.500 y no habría comunicación al Banco de España.
En cualquier caso dicha comunicación no tiene ninguna repercusión y es meramente informativa.
Un saludo.
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